Job Overview
Summary
Условия:
- Заработная плата обсуждается индивидуально в зависимости от соискателя;
- Перспективы карьерного роста.
Job Description
Обязанности:
· Организация комплаенс процесса работы бизнеса и лицензированных компаний ;
· Организация Политик и Положений идентификации, комплексного изучения клиентов/ контрагентов, оценка риска установления отношений (процедура KYC);
· Осуществление контрольных процедур с целью соблюдения установленных политик и положений;
· Разработка внутренних политик и процедур в области комплаенс;
· Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа;
Qualifications & Skills
Требования:
- Русский, английский или китайский (как минимум двуязычный). Требует определенных навыков устного выражения;
- Знание и понимание местного и международного законодательства в различных областях соблюдения требований (CRS/FATCA, соблюдение санкций, ПОД/ФТ, CCW)
- Аналогичный опыт работы от 2 лет обязателен;
Company Descriptions
Условия:
- Заработная плата обсуждается индивидуально в зависимости от соискателя;
- Перспективы карьерного роста.